金融反洗钱合规检查插件，自动检测大额与可疑交易阈值、豁免规则与时效性，输出可审计的反洗钱合规报告，覆盖银行、保险、证券多业态。
安装
# npm 包（预构建）
dsh plugin --profile web add @liuhange/dsh-fin-aml-checker
# GitHub 源码（首次需按提示配置 allowBuilds 构建授权后重试）
dsh plugin --profile web add github:liuhange789/data-asset-inspector#path:/packages/data-asset/fin-aml-checker
装任何插件都等于在你的机器上跑第三方代码，权限和你本人一样大——能读你的文件、用你的凭据、访问网络，工具审批管不到它。GitHub 来源的插件还会在安装时执行构建脚本——pnpm 默认拦截，所以安装可能停在 ERR_PNPM_GIT_DEP_PREPARE_NOT_ALLOWED 或 ERR_PNPM_IGNORED_BUILDS；dsh 会打印出需要添加的确切键名，把它加进该 profile 的 pnpm-workspace.yaml 的 allowBuilds 下，重跑一次即可装上。放行构建本身就是一次信任判断：请只安装可信来源，并尽量锁定 commit（github:owner/repo#sha）。
README
金融反洗钱合规检测插件。依据《反洗钱法》与央行令，检测大额及可疑交易阈值、豁免过滤、时效性、KYC客户身份识别、CFT反恐融资，生成监管报送就绪报告。
安装
dsh plugin --profile web add @liuhange/dsh-fin-aml-checker
用法
import { apply } from '@liuhange/dsh-fin-aml-checker';
apply(ctx); // 注册工具: inspect_aml_data
法规依据
| 文件名称 | 文号 | 核心条款摘要 |
|---|---|---|
| 反洗钱法 | 主席令第4号 | 金融机构大额及可疑交易报告义务 |
| 金融机构反洗钱规定 | 央行令〔2022〕第1号 | 大额交易阈值20万/5万，可疑交易12项标准 |
License
MIT
兼容性
- DSH Runtime: ^4.0.0
- Node.js: 22+
- TypeScript: 5.7
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